CFTC подала в суд на Binance: Крупнейшая в мире криптобиржа обвиняется в нарушении американского законодательства
27 марта 2023 года стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэн Чжао. Регулятор утверждает, что Binance осуществляла операции по торговле деривативами, которые позволяли резидентам США торговать фьючерсами, свопами и опционами на криптовалюты с нарушением федерального законодательства, по крайней мере, с июля 2019 года
Согласно иску, Binance указывала американским клиентам использовать VPN, чтобы скрыть свое истинное местонахождение, и компания знала и поощряла использование VPN американскими клиентами. Binance якобы давала указания торговым фирмам создавать подставные компании в таких регионах, как Джерси, Британские Виргинские острова и Нидерланды, чтобы обойти ограничения и избежать надзора регулятора.
Регулятор утверждает, что у Binance была слабая программа по борьбе с отмыванием денег, она заставляла американских клиентов использовать различные методы, чтобы обойти ограничения, плохо контролировала свой бизнес и не внедряла процессы "знай своего клиента" и борьбы с отмыванием денег.
В пресс-релизе главный юрисконсульт CFTC Гретхен Лоу назвала действия Binance "умышленным уклонением от американского законодательства", указав на внутренние чаты и электронные письма.
CFTC требует запретить Binance и Чжао участвовать в любой связанной с делом деятельности, включая торговлю в зарегистрированных компаниях или управление торговлей цифровыми активами. Кроме того, CFTC требует, чтобы Binance вернула прибыль, доходы, зарплаты, комиссии, кредиты и вознаграждения, полученные от граждан США, а также выплатила гражданские штрафы за нарушения.
В ответ компания Binance отвергла многие обвинения, заявив, что за последние два года она вложила значительные средства в обеспечение того, чтобы на ее платформе не было американских пользователей. Компания заявила, что увеличила свою команду по соблюдению нормативных требований со 100 до 750 человек и потратила 80 миллионов долларов США на поставщиков и инструменты, обеспечивающие соблюдение нормативных требований. Представитель Binance заявил, что компания сохранила блокировку стран для жителей США, и что она блокирует всех, кто идентифицируется как гражданин США, независимо от того, где они живут в мире.
После этого заявления из кошельков платформы ушло около миллиарда долларов в виде криптовалюты. Согласно данным исследования Thanefield Capital, необычно большое количество криптовалюты было выведено с централизованных бирж, включая Binance, Kraken, Coinbase и Bitfinex, в течение 12 часов, предшествовавших обвинительному заключению CFTC в 18:00 МСК в понедельник, 27 марта. Было выведено почти 1,5 миллиарда долларов, причем более половины этой суммы (850 миллионов долларов) пришлось только на Binance. Через час после объявления с Binance было выведено еще 240 миллионов долларов. За последние 24 часа, по данным Nansen, было выведено более 400 миллионов долларов из фондов, работающих на Ethereum.
